HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-182

天马轴承集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2018 年10 月 19 日，以通讯方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事 会第九次会议的通知》。会议于2018 年10 月22 日召开。会议应出席监事三名， 实际出席监事三名。会议由监事会主席胡亮先生主持，会议对通知所列议案进行 了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》进行 的合理 变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公 允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特 别是广大中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2018 年第三季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提名公司第六届监事会监事(非职工代表)候选人的议

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

案》

鉴于公司监事胡亮先生及岳基伟先生于2018 年10 月19 日提出辞职,监事会 同意提名吕建中先生为公司第六届监事会监事(非职工代表)候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事候选人简历见附件。具体内容详见公司2018 年10 月23 日刊登于《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于部分监事辞职及补选监事的公告》（2018-184）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监事会 二〇一八年十月二十三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

吕建中先生简历如下：

吕建中，男，1971 年11 月出生，中国国籍，硕士学历。2005.10-2008.9 任北京清华科技园投资中心投资经理；2008.10-2015.2 任太钢投资有限公司投 资部经理；2015.3 至今任山西高新普惠控股集团有限公司副总经理。

吕建中先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司 法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形， 通过在最高人民法院网查询，吕建中先生不属于“失信被执行人”。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==