HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 6, 2018

天马轴承集团股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项

的事前认可及独立意见

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开了第六届董事会 第二十二次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工 作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们就天马轴承集团股份有限公司第六届董事 会第二十二次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：

一、关于追认2018 年日常关联交易超额部分及调整和增加2018 年度日常关联交易预 计金额的事前认可及独立意见

（一）事前认可

作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第二十二次 会议审议的《关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预 计金额的议案》进行了事前审查。议案中的关联交易事项以2018年1-6月的实际发生额为依 据制定，并符合公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有 违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东利 益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们同意将《关于追认2018 年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》提交董事会 审议。

（二）独立意见

公司调整和增加2018年度日常关联交易预计是根据公司2018年1-6月已发生的日常关联 交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为， 目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关 联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有 不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实 施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在 审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定。

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二〇一八年八月六日

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