HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-128

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2018 年7 月 17 日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议的通知》。 会议于2018 年7 月20 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事陈国民先生主持，部分监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方 式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举陈国民先生为公司董事长的议案》

具体内容详见公司7 月21 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职并选举新任董事 长的公告（2018-129）。陈国民先生简历见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于聘任岳士杰先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理陈国民先生提议，公司董事会一致同意聘任岳士杰先生担任公 司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 公司独立董事发表了同意的独立意见。岳士杰先生简历见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于聘任贾国华先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》 经公司总经理陈国民先生提议，公司董事会一致同意聘任贾国华先生担任公

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司副总经理、董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任 期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。贾国华先生简历见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员（简历详见附件），各 委员会委员的任期与本届董事会董事任期一致:

• 1、提名委员会3 名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、陈国民、

• 俞丹平（独立董事）；

• 2、审计委员会3 名组成人员是：刘会林（主任委员、独立董事）、徐茂栋、

• 陈晓东（独立董事）；

• 3、薪酬与考核委员会人员是:俞丹平（主任委员、独立董事）、陈国民、陈

• 晓东（独立董事）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会 二〇一八年七月二十一日

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附件：

陈国民先生简历如下：

陈国民，男，1970 年12 月出生，中国国籍，本科学历。1991 年参加工作， 先后供职于：无锡商业技术学院家电教研室；海口泰华旅业股份有限公司证券业 务部；广西索芙特科技股份有限公司副总经理；国海证券有限责任公司资产管理 部副总经理；天夏智慧城市科技股份有限公司（000662.SZ）董事长兼总裁；现 任西藏朝阳投资有限公司董事长。

陈国民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司 法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形， 通过在最高人民法院网查询，陈国民先生不属于“失信被执行人”。

岳士杰先生简历如下：

岳士杰先生，男，1986 年7 月出生，中国国籍，本科学历，2004 年-2006 年就职于武警天安门国旗护卫队（担负天安门广场国旗升降任务）；2007 年1 月 -2008 年任职于河南永煤集团有限公司；2008 年-2011 年12 月任职于民生银行； 2012 -2015 年担任中植企业集团（中植资本）投资部总监；2015 年5 月-2016 年3 月担任东兆长泰投资集团有限公司并购部总经理、东兆长泰基金总裁；2017 年至今担任浙江羚羊投资管理有限公司董事合伙人、北京惠赢天下资产管理有限 公司董事合伙人。

岳士杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司 法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形， 通过在最高人民法院网查询，岳士杰先生不属于“失信被执行人”。

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贾国华先生简历如下：

贾国华先生，1981 年生，中国国籍，经济学学士，具备证券从业资格、基 金从业资格、期货从业资格。2006 年4 月-2018 年7 月，历任东吴证券股份有限 公司；苏州天马精细化学品股份有限公司证券事务代表,董事会秘书，副总经理； 天夏智慧城市科技股份有限公司董事、董事会秘书等职。

贾国华先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会 秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。贾国华先生未持有公司股份， 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，贾 国华先生不属于“失信被执行人”。

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