HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-116

天马轴承集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董 事陈长振先生、丁海胜先生、赵华先生的书面辞职报告。独立董事陈长振先生因 个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员职务；独立董事 丁海胜先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会委员职 务；独立董事赵华先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与 考核委员会委员职务。

鉴于丁海胜先生、赵华先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的 比例低于三分之一，陈长振先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士， 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定，在新任独 立董事就任前，陈长振先生、丁海胜先生、赵华先生将继续按照有关法律、法规 和《公司章程》等的规定履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。 陈长振先生、丁海胜先生、赵华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任 独立董事填补其空缺后生效。公司将在二个月内完成补选。

陈长振先生、丁海胜先生、赵华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公 司董事会对陈长振先生、丁海胜先生、赵华先生为公司所作出的贡献表示衷心感 谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定并根据公司提名委员会审议，拟提名陈晓东先生为公司独立董 事候选人，并补选其为公司董事会薪酬与考核委员会委员职务；拟提名俞丹平先

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

生为公司独立董事候选人，并补选其为公司董事会提名委员会主任委员职务。

公司于2018 年7 月3 日召开第六届董事会第十九次会议逐项审议通过《关 于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名陈晓东先生、俞丹平先生 为公司第六届董事会独立董事候选人，以上议案尚需提交公司股东大会审议。陈 晓东先生及俞丹平先生任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之 日。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无 异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会 二〇一八年七月五日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==