HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-050

天马轴承集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王薇女 士的书面辞职报告。王薇女士由于个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职 务，辞职后将不在公司担任任何管理职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定，王薇女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司对王薇女士在担任公司董事会秘书期间所做工作予以肯定，对其勤勉尽 责的工作态度和为公司作出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会 秘书前，暂由公司董事长徐茂栋先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律 法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日

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