HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 16, 2018

天马轴承集团股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项

的独立意见

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第六届董事会 第十七次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作 制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现对天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第 十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于傅淼先生辞去公司董事长职务的独立意见

经核查，傅淼先生因工作调动，申请辞去公司第六届董事会董事长职务。辞职后，傅淼 先生仍将继续担任公司董事职务。其辞职原因与实际情况一致。傅淼先生的辞职事项不会影 响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。我们同意傅淼先生 辞去公司董事长职务。

二、关于选举徐茂栋先生为公司董事长的独立意见

经审阅徐茂栋先生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任 公司董事长的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，徐茂栋 先生具备担任公司董事长的资格，且其学历、工作经历和身体状况均符合作为公司董事长的 条件和职责要求，能够胜任公司董事长的岗位。公司董事长的选举程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，合法有效。我们同意选举徐茂栋先生为公司董事长。

三、关于选举傅淼先生为公司副董事长的独立意见

经审阅傅淼先生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任公 司副董事长的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，傅淼先 生具备担任公司副董事长的资格，且其学历、工作经历和身体状况均符合作为公司副董事长 的条件和职责要求，能够胜任公司副董事长的岗位。公司副董事长的选举程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。我们同意选举傅淼先生为公司副董事长。

独立董事：丁海胜、赵华、陈长振

二〇一八年四月十六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==