HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 16, 2018

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-044

天马轴承集团股份有限公司

关于选举公司董事长及副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 董事会于近日收到董事 长傅淼先生的书面辞职报告，傅淼先生因工作调动原因申请辞去公司董事长职务。 该辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对傅淼先生在担任公司董事长 职务期间对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！

辞职后，傅淼先生仍将继续担任公司董事职务。为进一步完善和优化公司治 理结构，经公司于2018 年4 月16 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过， 董事会决定选举傅淼先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

为了确保公司董事会正常履行职能，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，经公司于2018 年4 月16 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过，董 事会决定选举徐茂栋先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人 变更为徐茂栋先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

==> picture [151 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件：

徐茂栋先生简历

徐茂栋，男，汉族，1967 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。1995 年至1999 年任日照齐鲁公司总经理；1999 年至2006 年任山东凯威数 码科技有限公司总经理；2006 年至2007 年任北京分众无线传媒信息技术有限公 司总裁；2007 年7 月至2008 年8 月任分众传媒高级执行副总裁；2008 年8 月至 2015 年1 月任北京微网通联信息技术有限公司执行董事兼经理；2015 年至今任 北京微网通联股份有限公司董事；2015 年6 月至今任WOWO Limited 董事会联席 主席；2014 年3 月至今任星河互联集团有限公司执行董事兼经理；2015 年6 月 至今任北京星河世界集团有限公司执行董事兼经理。

徐茂栋先生通过喀什星河创业投资有限公司间接持有公司股份，与公司董事、 监事、高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系， 不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民 法院网查询，徐茂栋先生不属于“失信被执行人”。

傅淼先生简历

傅淼，男，汉族，1970 年9 月13 日出生，中国国籍，有美国长期居留权， 硕士学历。1998 年至2005 年历任美国 i2 Technologies, Inc.工程师、项目 经理、部门经理、中国区战略客户销售总监，期间为全球多家大型企业包括东芝、 Gateway、联想、华为技术等公司提供咨询服务；2005 年至2007 年任深圳市纳 思特科技有限公司CEO；2007 年至2009 年年任北京优势源泉投资咨询有限公司 CEO；2009 年至今任星河互联集团有限公司CEO。

傅淼先生未持有公司股份，除上述简历所披露信息外，与公司其他董事、监 事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在 最高人民法院网查询，傅淼先生不属于“失信被执行人”。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==