HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 29, 2018

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-034

天马轴承集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 董事会于近日收到董事 周方强先生的书面辞职报告。周方强先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事 会董事职务，辞职后周方强先生将不再担任公司任何职务。辞职报告自公司新的 董事选举产生后生效，在新任董事就任前，周方强先生将继续按照有关法律、法 规和《公司章程》等的规定履行董事职责。

周方强先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对周方强先生为公司 所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2018 年3 月29 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 选举徐茂栋先生为公司董事的议案》，同意提名徐茂栋先生（简历详见附件）为 公司第六届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。任期自股东 大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

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附件：

徐茂栋先生简历

徐茂栋，男，汉族，1967 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。1995 年至1999 年任日照齐鲁公司总经理；1999 年至2006 年任山东凯威数 码科技有限公司总经理；2006 年至2007 年任北京分众无线传媒信息技术有限公 司总裁；2007 年7 月至2008 年8 月任分众传媒高级执行副总裁；2008 年8 月至 2015 年1 月任北京微网通联信息技术有限公司执行董事兼经理；2015 年至今任 北京微网通联股份有限公司董事；2015 年6 月至今任WOWO Limited 董事会联席 主席；2014 年3 月至今任星河互联集团有限公司执行董事兼经理；2015 年6 月 至今任北京星河世界集团有限公司执行董事兼经理。

徐茂栋先生通过喀什星河创业投资有限公司间接持有公司股份，与公司董事、 监事、高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系， 不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民 法院网查询，徐茂栋先生不属于“失信被执行人”。

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