HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 28, 2018

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-019

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2018 年2 月 24 日，以电子邮件的方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第 十三次会议的通知》。会议于2018 年2 月28 日下午14:30 以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事八名，其中董事周方强先生因 公出差，授权董事陶振武先生代为表决。会议由董事长傅淼先生主持，部分监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方 式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）因筹划购 买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券 代码：002122）自2017 年12 月19 日（星期 二）开市起停牌。经初步尽职调查， 公司预计本次筹划的购买资产事项将通过发行股份、支付现金或两者相结合的方 式购买标的公司股权并募集配套资金的方式实现，经公司申请，公司股票自2018 年1 月3 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组 事项的相关工作，但由于本次重组涉及工作量较大，相关方案及其他相关事项仍 需进一步商讨和论证，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马股 份，证券代码：002122）拟自 2018 年3 月19 日（星期一）开市起继续停牌。

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮

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资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司 股票延期复牌的公告》（2018-017）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2018 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018 年第二次临时股东大会的 通知》（2018-018）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会 二〇一八年三月一日

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