HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 2, 2018

天马轴承集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及相 关配套指引、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为天马轴承集团股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论， 就公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于终止收购上海微盟企业有限公司的独立意见

公司原计划以现金方式收购上海微盟60.4223%股权。收购程序启动后，协 议各方依照约定积极推动相关工作，经过一段时间的沟通、磨合，双方在经营理 念方面存在较大差异，现经各方友好协商，在认真听取各方意见后，经公司审慎 研究，从维护全体股东权益的角度出发，协议各方同意终止本次收购事宜。公司 董事会审议关于终止收购上海微盟股权事项的会议的召集、召开、表决程序符合 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，且终止收购不会对公司的 生产经营和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益 的情形。综上所述，我们同意公司终止收购上海微盟股权事项，并将相关事项提 交公司股东大会审议。

独立董事：张云龙、陈丹红、丁海胜 二〇一八年二月三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==