HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

天马轴承集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可及 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及相 关配套指引、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为天马轴承集团股份有 限公司的独立董事，对《关于变更会计师事务所的议案》进行了认真的事前核查。 通过查阅相关资料，我们对上述事项发表如下事前认可及独立意见：

一、事前认可

公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公 允的审计服务，满足公司 2017 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司变更 会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务和内部控制 审计机构，同意将本议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

二、独立意见

董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前 认可。经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司未来财务审计工作的要求，公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2017 年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全 体股东和投资者的合法权益；公司变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将2017 年度审计机构变更为 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司 2017 年 第八次临时股东大会审议。

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独立董事：张云龙、陈丹红、丁海胜 二〇一七年十一月二十八日

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