HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-134

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017 年11 月 24 日，以电子邮件的方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第 九次会议的通知》。会议于2017 年11 月27 日14:30 在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长傅 淼先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出 席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经与公司原会计师事务所天健会 计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司拟改聘普华永道所担任公司2017 年度审计机构，聘期拟为1 年。

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（2017-136）。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交公司2017 年第八次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2017 年第八次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

会的通知》（2017-133）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==