HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 14, 2017

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-128

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017 年11 月 10 日，以电子邮件的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公 司第六届董事会第八次会议的通知》。会议于2017 年11 月13 日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议 由董事长傅淼先生主持，监事及其他相关人员列席会议。会议的召集、召开程序 及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于出售全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 股权暨 关联交易的议案》

该项交易为关联交易。鉴于公司董事均与该项交易无关联关系，不需要回避 表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容请参见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 股权暨关联交易的公告》（2017-129）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容请参见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨

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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（2017-130）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2017 年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大 会的通知》（2017-131）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会 二〇一七年十一月十四日

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