HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 14, 2017

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-105

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017 年8 月9 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份 有限公司第六届董事会第四次会议的通知》。会议于2017 年8 月11 日在公司会 议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。 监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。 会议由董事长傅淼先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154% 股权的议案》

具体内容详见公司8 月15 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续收购博易智软（北京） 技术股份有限公司43.1154%股权的公告》（2017-106）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于提名陶振武先生为第六届董事会董事的议案》

具体内容详见公司8 月15 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》 （2017-107）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

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本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开2017 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司8 月15 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017 年第六次临时股东 大会的通知公告》（2017-108）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十五日

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