HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 21, 2017

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-097

天马轴承集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2017 年7 月 17 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有 限公司第六届监事会第二次会议的通知》。会议于2017 年7 月21 日在公司会议 室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。会议的召集、召开程序及出席 会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于收购上海微盟科技股份有限公司股权的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购上海微盟科技股份有限公司股权的 公告》（2017-098）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司股权的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公 司股权的公告》（2017-099）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

三、审议通过《关于本次收购不构成重大资产重组的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次收购不构成重大资产重组说明暨股 票复牌的公告》（2017-100）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2017 年限制性股票激励计划（预案）的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017 年限制性股票激励计划（预案）》。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监事会

二〇一七年七月二十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==