HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-043

天马轴承集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017 年 3 月 30 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团 股份有限公司第五届董事会第三十四次会议的通知》。会议于 2017 年 4 月 11 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九 名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式 表决。会议由董事长傅淼先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于参股设立基金管理公司及联合发起设立浙江浙商产融股权 投资基金的议案》

具体内容请参见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股设立基金管理公司及联合发起设立 浙江浙商产融股权投资基金的公告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。

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