HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-009

天马轴承集团股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 24 日，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。选举傅淼先生、韦 京汉女士、杨利军先生、赵路明先生、张志成先生、周方强先生为公司第五届董 事会董事非独立董事（简历附后）。任期自公司股东大会选举通过之日起至第五 届董事会届满。

上述董事选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

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附件：董事非独立董事候选人简历

傅淼先生简历

傅淼，男，汉族，1970 年9 月13 日出生，中国国籍，有美国长期居留权， 硕士学历。

2011 年至今任星河互联集团有限公司总裁。

傅淼先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定 的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，傅淼先生不属于 “失信被执行人”。

韦京汉女士简历

韦京汉，女，汉族，1968 年4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。

1990 年8 月至1991 年3 月任深圳开发科技有限公司助理工程师；1991 年4 月至1997 年7 月任深圳高雅丝绸制品有限公司总经理助理；1997 年8 月至2007 年12 月任华润雪花啤酒有限公司市场部副总经理；2008 年1 月至2010 年10 月 任嘉士伯啤酒（中国）有限公司市场总监；2010 年11 月至2015 年9 月任北京 窝窝世界信息技术有限公司副总裁；2015 年10 月至今任星河互联集团有限公司 高级副总裁；2011 年2 月至今任北京星河驾保科技有限公司执行董事兼经理； 2012 年5 月任北京星河车服科技有限公司执行董事兼经理；2013 年4 月任北京 有新车科技有限公司执行董事兼经理；2014 年5 月任北京星河车送科技有限公 司执行董事兼经理；2015 年12 月任北京星河空间科技有限公司执行董事兼经理； 2015 年10 月任霍尔果斯尚誉创业投资有限公司执行董事兼经理；2016 年2 月任

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北京星河星保信科技有限公司执行董事兼经理；2016 年2 月任北京星河虚位科 技有限公司执行董事兼经理；2016 年2 月任北京星河赢用科技有限公司执行董 事兼经理；2016 年2 月任北京星河空间信息技术有限公司执行董事兼经理；2016 年11 月任拉萨星罗信息技术有限公司执行董事兼经理 2016 年12 月任浙江步森 服饰股份有限公司董事。

韦京汉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规 定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，韦京汉女士不属 于“失信被执行人”。

杨利军先生简历

杨利军，男，汉族，1977 年8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。 2000 年7 月至2004 年8 月任北京明天高软科技有限公司研发工程师；2004 年8 月至2007 年12 月任北京明致无限科技有限公司研发总监；2007 年12 月至 2009 年6 月任北京分众无线传媒技术有限公司研发总监；2009 年6 月至2011 年9 月任北京百分通联信息技术有限公司副总裁；2011 年9 月至2015 年9 月任 北京窝窝世界信息技术有限公司高级副总裁；2015 年9 月至今任星河互联集团 有限公司高级副总裁；2015 年10 月至今任霍尔果斯紫桐创业投资有限公司执行 董事兼总经理；2015 年10 月至今任北京惠立方网络科技有限公司监事；2015 年10 月至今任北京西柚时空网络科技有限公司董事；2016 年4 月至今任北京数 字幻想科技有限公司董事；2016 年3 月任北京云问网络科技有限公司董事；2016 年3 月任北京四季风光信息技术有限公司董事；2016 年5 月任北京指上互动科 技有限公司董事。2016 年12 月任浙江步森服饰股份有限公司董事。

杨利军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以

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上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规 定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，杨利军先生不属 于“失信被执行人”。

赵路明先生简历

赵路明，男，汉族，1980 年7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研 究生学历。2012 年1 月至2016 年7 月任海澜德投资集团有限公司副总裁；2016 年8 月至今任北京星河世界集团有限公司副总裁。

赵路明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规 定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，赵路明先生不属 于“失信被执行人”。

张志成先生简历

张志成，男，汉族，1982 年1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。

2004 年7 月至2005 年3 月，在北京二六三网络科技有限公司无线互联事业 部，任销售经理助理工作。2005 年3 月至2011 年1 月，在搜狐网络集团，任部 门经理。2011 年1 月至2015 年9 月，在北京窝窝世界信息技术有限公司，任副 总裁。2015 年9 月至今，在星河互联集团有限公司，任副总裁。

张志成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以

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上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规 定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，张志成先生不属 于“失信被执行人”。

周方强先生简历

周方强，男，苗族，1976 年1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。2002 年7 月至2011 年8 月历任北京金泰集团有限公司法务经理、法务部负 责人；2011 年9 月至2014 年10 月任永旺（中国）总部合规部总经理；2014 年 11 月至2016 年1 月任嘉善律师事务所高级合伙人；2016 年2 月至今任星河互联 集团有限公司法务部总监。

周方强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规 定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，周方强先生不属 于“失信被执行人”。

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