HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 16, 2017

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-006

天马轴承集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017 年 1 月 5 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份 有限公司第五届董事会第二十八次会议的通知》。会议于 2017 年 1 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表 决。会议由董事长马兴法先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

审议通过关于设立全资子公司的议案

为加快公司发展，公司拟出资设立全资子公司北京星河互联科技有限公司 （暂定名，以工商登记为准）。注册资本为人民币 50,000 万元，该公司经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品； 计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询。（以工 商局核定为准）

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

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