HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-067

天马轴承集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016 年 12 月 13 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团 股份有限公司第五届董事会第二十六次会议的通知》。会议于 2016 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事 九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方 式表决。会议由董事长马兴法先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司受让北京星河之 光投资管理有限公司股权的议案》

北京星河之光投资管理有限公司（以下简称“星河之光”）设立于2014 年 10 月29 日，公司主营投资管理、资产管理、项目投资等。注册资本为人民币1,000 万元，其中喀什星河创业投资有限公司以货币方式认缴出资人民币600 万元，占 注册资本的60%；霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司以货币方式认缴出资人 民币400 万元，占注册资本的40%。

根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2016]673 号评估报告，截至 评估基准日2016 年10 月31 日，星河之光资产总计10,041,493.36 元，负债总 计471,301.66 元，所有者权益9,570,191.70 元。

经全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司（以下简称“耀灼创投”）与星 河之光股东喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司 协商，参考评估报告，耀灼创投拟以人民币5,742,115.02 元受让喀什星河创业 投资有限公司持有星河之光60%股权，以人民币3,828,076.68 元受让霍尔果斯

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市微创之星创业投资有限公司持有星河之光40%股权。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会 2015 年12 月23 日

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