HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-063

天马轴承集团股份有限公司

五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次 会议于2016 年12 月1 日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2016 年12 月9 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯 表决形成如下决议：

一、审议通过《关于投资设立创业投资全资子公司的议案》

公司计划出资3000 万元，投资设立全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公 司（最终名称以工商管理部门实际核定为准）。

内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网 站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于投资设立创业服务全资子公司的议案》

公司计划出资100 万元，投资设立全资子公司北京星河创服信息技术有限公 司（最终名称以工商管理部门实际核定为准）。

内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网 站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 10 日

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