HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 15, 2016

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-037

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次 会议于2016 年8 月3 日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2016 年8 月14 日以现场表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经现 场表决形成如下决议：

一、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2016 年半年度报告》内容详见2016 年8 月16 日公司指定信息披露网站 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2016 年半年度报告摘要》内容详见2016 年8 月16 日《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于对全资子公司增资议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟对全资子公司浙江天马轴承有限公司增资1.28 亿，由原来的注册资 本4.72 亿元增资到6 亿元。

详见刊登在2016 年8 月16 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对 全资子公司增资的公告》。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

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