HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-026

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次 会议于2016 年4 月16 日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2016 年4 月22 日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通 讯表决形成如下决议：

一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

为完善公司产品结构，公司拟以自有资金2,930 万元，收购杭州竞舟轴承有 限公司全资子公司南京天马轴承有限公司100%股权，并授权公司管理层签署相 关协议。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披 露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对外投资的公告》。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 23 日

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