HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 25, 2016

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-004

天马轴承集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会 议通知于2016 年1 月16 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2016 年 1 月22 日在公司以现场表决方式召开，应参加表决监事3 人，实际参加表决监 事3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会 议由公司监事会主席陈康胤先生主持，经讨论并发表如下意见：

一、 审议《公司2016 年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 经审核，《公司2016 年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》内容符合《公 司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小 企业板信息披露业务备忘录第7 号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性 文件的规定。本次员工持股计划拟定的参加对象均符合《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件， 符合员工持股计划规定的持有人范围，作为公司本次员工持股计划持有人的主体 资格合法、有效。

本次员工持股计划的制定旨在进一步提升公司治理水平，充分调动公司员工 的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持 续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

因此，监事会一致同意本次员工持股计划。

本议案需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会主席陈康胤、监事杨永春、监事包淑红为本次员工持股计划参与 对象，均回避表决。

特此公告。

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天马轴承集团股份有限公司 监事会 2016 年1 月26 日

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