HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Nov 9, 2015

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-077

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会 议于2015 年11 月2 日以邮件、传真、电话和专人送达形式发出，会议于2015 年11 月8 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议 经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议 案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司已于第五届董事会第十三次会议和2015 年第三次临时股东大会审议通 过了关于调整公司2015 年度非公开发行A 股股票方案的相关议案。根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响及公司采取的措施进行审议。

详见刊登在2015 年11 月10 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行A 股股票摊薄 即期回报及填补措施的公告》。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

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2015 年11 月10 日

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