HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Nov 6, 2015

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-076

天马轴承集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届监事 会第十一次会议通知于2015 年10 月30 日以传真、邮件或专人送达形式发出， 会议于2015 年11 月6 日在公司召开，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议 由陈康胤先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

罗观华先生因个人原因已辞去公司第五届监事会主席及监事职务，辞职后不 再担任公司任何职务。经公司2015 年第三次临时股东大会审议，通过了选举包 淑红女士担任监事一职。为保证公司监事会的正常运作，监事会成员一致同意选 举陈康胤先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期自本次会议审议 通过之日起至第五届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

天马轴承集团股份有限公司

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附：监事会主席简历

陈康胤先生：1958 年6 月出生，中共党员，大专文化，工程师。历任杭州重 型机械厂分厂厂长，东风杭州铸钢厂厂长，成都天马铁路轴承有限公司副总经理， 现任天马轴承集团股份有限公司技术中心副主任，工会主席。截至本公告日，陈 康胤先生持有公司股份4219 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。陈康胤先生不存在《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩 戒。

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