HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-067

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会 议于 2015 年 10 月 19 日以邮件、传真、电话和专人送达形式发出，会议于 2015 年 10 月 25 日以现场表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议 经现场表决形成如下决议：

• 1、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司 董事会

二〇一五年十月二十七日

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