HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 21, 2015

天马轴承集团股份有限公司独立董事 关于非公开发行股票及关联交易有关事项的 事前认可意见

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会 议将于 10 月 21 日召开，本次会议拟审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票 方案的议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、 《关于公司与具体发行对象签署<非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议 书之补充协议（二）>的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性 报告（修订稿）的议案》、《关于修改公司章程的议案》等相关议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立工作董事 制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事作出如下 事前认可意见：

本次非公开发行相关事项的调整符合公司实际情况，切实可行，不涉及新增 关联交易，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的 规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将相关 议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

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