HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 21, 2015

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-063

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会 议于 2015 年 10 月 15 日以邮件、传真、电话和专人送达形式发出，会议于 2015 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议 经现场表决形成如下决议：

一、审议通过《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案涉及关联交易，天马控股是公司控股股东，董事长马兴法是公司实际 控制人，马文奇是马兴法之子。天马控股、马文奇参与此次认购，董事沈红忠为 认购对象浙大九智（杭州）投资管理有限公司-天马腾飞 1 号资产管理计划的委 托人。鉴于董事沈高伟、陈建冬系公司实际控制人马兴法之关系密切家庭成员， 故马兴法、沈高伟、陈建冬、沈红忠四名董事回避了对本议案的表决，其他非关 联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》

本议案涉及关联交易，关联董事马兴法、沈高伟、陈建冬、沈红忠回避表决， 由其他非关联董事进行表决。修订后的《天马轴承集团股份有限公司 2015 年非 公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司与具体发行对象签署 < 非公开发行股份之附条件生 效的股份认购协议书之补充协议（二） > 的议案》

• 公司同意与天马控股、马文奇、浙大九智（杭州）投资管理有限公司 天马 腾飞 1 号资产管理计划、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、余文彦、浙江恒顺投 资有限公司共 6 名特定投资者签署了《非公开发行股份之附条件生效的股份认购 协议书之补充协议（二）》,苏州磐晟投资中心（有限合伙）认购股数不变，故无 需签署补充协议（二）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行股份 之附条件生效的股份认购协议书之补充协议（二）。

关联董事马兴法、沈高伟、陈建冬、沈红忠回避表决，由其他非关联董事进 行表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订 稿）的议案》

根据对本次非公开发行方案的调整，同意公司对《2015 年非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告》作相应修订。详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修 订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为规范公司运作，保护公司和投资者的合法权益，根据公司实际情况对公司 章程进行部分修改。其中公司原经营范围：“轴承、装备及配件的生产、销售， 经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）；投资管理、初级食用农产品的销 售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”变 更为“轴承、装备及配件销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）； 投资管理、初级食用农产品的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、 限制和许可经营的项目。）”。

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详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 11 月 6 日下午 14:00 在子公司浙江天马轴承有限公司五楼 会议室召开 2015 年第三次临时股东大会。

详见《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015 年度第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 22 日

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