HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-057

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议于2015 年8 月8 日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2015 年8 月 16 日以现场表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经现场 表决形成如下决议：

一、审议通过《2015 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2015 年半年度报告》内容详见2015 年8 月18 日公司指定信息披露网站 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2015 年半年度报告摘要》内容详见2015 年8 月18 日《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司控股子公司齐重数控拟向工商银行齐齐哈尔市龙沙支行贷款4000 万 元，公司为其提供担保。

详见刊登在2015 年8 月18 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公 司为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

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