HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-045

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会 议于2015 年6 月8 日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2015 年6 月 15 日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通 讯表决形成如下决议：

一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

公司拟将实缴出资4200 万元持有的杭州天马力合民间资本管理有限公司 42%的股权，以1:1.1 价格即4620 万元转让给浙江信达新财富投资管理有限公司； 拟将实缴出资840 万元持有的杭州拱墅区民间融资服务中心有限公司42%的股 权，以1:1.1 价格即924 万元转让给浙江中新力合控股有限公司。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披 露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于转让参股公司股权的 公告》。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==