HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

May 5, 2015

证券代码：002122 股票简称：天马股份 编号：2015-037

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议 于 2015 年 4 月 29 日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于 2015 年 5 月 5 日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表 决形成如下决议：

一、审议通过《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》

为加大农牧业投资，深化公司多元化发展。公司拟对澳洲全资子公司 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD（以下简称“TBG”)追加投资 6000 万澳元。主要用 于再次收购澳洲农牧场等有效资产。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见刊登在 2015 年 5 月 6 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对澳 洲全资子公司追加投资的公告》。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月五日

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