HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 1, 2015

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-021

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议 于 2015 年 3 月 25 日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于 2015 年 4 月 1 日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表 决形成如下决议：

一、审议通过《齐重数控投资建设 < 高档数控重型卧式滚齿机产业化项目 > 的议案》。

为提高我国高档数控机床的研发生产能力，打破国外发达国家在高精度齿 轮轴加工设备方面的垄断，为我国的轧机、汽轮机和燃气轮机、风电、核电行业 等领域提供可靠的高端数控设备，齐重数控拟投资建设《高档数控重型卧式滚齿 机产业化项目》。

项目总投资：9,000 万元。其中，固定资产投资 7,000 万元；铺底流动资金 2000 万元。资金来源：银行贷款 4500 万元，企业自筹 4,500 万元。

预计项目实施完成后，达产年可实现不含税销售收入 17,094 万元，利润总 额 1,615 万元。总投资收益率为 15.3%，投资回收期（所得税前）为 7.7 年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会 2015 年 4 月 1 日

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