HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 23, 2015

证券代码：002122 股票简称：天马股份 编号：2015-009

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议 于 2015 年 3 月 15 日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于 2015 年 3 月 22 日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表 决形成如下决议：

一、审议通过《关于公司为子公司担保的议案》

因业务发展需求，公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司拟向中国农业 银行齐齐哈尔龙门支行融资 1.5 亿元，公司为其提供 1.5 亿元担保。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见刊登在 2015 年 3 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 为子公司担保的公告》。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10 号：计提资产 减值准备》的规定，公司审议计提资产减值准备的情况。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见刊登在 2015 年 3 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于计提 资产减值准备的公告》。

特此公告。

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