HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

天马轴承集团股份有限公司

独立董事关于增补公司独立董事候选人的独立意见

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会 议审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》，同意提名陈丹红女士为公 司第五届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了 本次会议的有关资料。现基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下： 1、本次董事会增补的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事条件， 能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担 任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、同意将该议案提交公司 2015 第一次临时股东大会审议。

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独立董事：张立权 周宇 天马轴承集团股份有限公司 2015 年 2 月 12 日

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