HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-002

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董事 会第四次会议于 2015 年 2 月 6 日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于 2015 年 2 月 12 日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会 议经通讯表决形成如下决议：

一、审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》

因独立董事邱学文先生逝世，公司董事少于 9 人，且独立董事人数不足董事 人数 1/3，董事会提名增补陈丹红女士担任第五届董事会独立董事候选人，该议 案尚需提交至公司 2015 年第一次临时股东大会审议。选举陈丹红女士为第五届 董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员。（以股东大会选举通过 担任独立董事为前提）陈丹红女士简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意增陈丹红女士为公司第三届董 事会独立董事候选人，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 关于增补公司董事会独立董事的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站公示， 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证 券交易所反馈意见。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 3 月 2 日以现场与网络相结合的方式召开 2015 年第一 次临时股东大会。《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详见公司 2015-003 号公告。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会 二〇一五年二月十二日

陈丹红女士简历

陈丹红，女，1964 年出生，中国国籍，本科。毕业于杭州商学院统计专业。 历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科科长，新华人寿保 险公司浙江分公司计划财务部总经理、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司 常务副总裁，道道集团股份有限公司 CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限 公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区政协委 员、西湖区审计局特约审计员。1997 年 4 月取得国家国家注册会计师资格，1997 年 12 月由国内贸易部评为高级会计师。

陈丹红女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份 的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。陈丹红女士已参加独立董事任职资格培训，并取得 了中国证监会认可的独立董事资格证书。

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