HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-001

天马轴承集团股份有限公司

关于公司独立董事邱学文逝世的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 25 日收 到公司独立董事邱学文家属通知，邱学文先生已于 2015 年 1 月 18 日不幸逝世。 公司董事会对邱学文先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家人表示深切慰问。 邱学文先生自 2014 年 5 月起担任公司第五届董事会独立董事、董事会审 计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员。在此期间，邱学文先生恪尽职守， 勤勉尽责。由于邱学文先生的逝世，导致公司董事会成员少于九人且独立董事所 占比例低于有关规定的最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公 司将按相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前， 公司独立董事事务暂由周宇先生和张立权先生两位独立董事履行。 特此公告。

天马轴承集团股份有限公司 董事会

二〇一五年一月二十七日

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