HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-035

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董事 会第三次会议于 2014 年 10 月 20 日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于 2013 年 10 月 26 日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主 持，会议经通讯表决形成如下决议：

1、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因业务发展需要，公司全资子公司浙江天马轴承有限公司，拟向工商银行杭 州湖墅支行融资 2 亿元，由公司为其提供 2 亿元担保。

[以下无正文]

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十六日

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