HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-026

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董 事会第二次会议于 2014 年 8 月 13 日以邮件、传真和专人送达形式发出，并于 2014 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长马兴法先生召集和主持，会议经投票表决 形成如下决议：

• 1、审议通过《2014 年半年度报告及其摘要》

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见刊登在 2014 年 8 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2014 年半年度报告及其摘要》。

• 2、审议通过《关于设立澳大利亚子公司的议案》

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

拟投资2200 万澳元,设立澳大利亚子公司，主营农牧养殖，销售。公司将依 托新平台，使经营方式多元化方向发展，创造新的利润增长点。

详见刊登在 2014 年 8 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于设 立澳大利亚子公司的公告》。

• 3、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因业务发展需要，子公司拟向银行融资，并由公司提供担保。

公司全资子公司浙江天马轴承有限公司，拟向平安银行杭州湖墅支行融资 5000 万元，由公司为其提供 5000 万元担保。

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公司全资子公司浙江天马轴承有限公司，拟向中国银行杭州城北支行融资 1.5 亿元，由公司为其提供 1.5 亿元担保。

公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司，拟向工商银行齐齐哈尔龙沙支 行融资 9000 万元，由公司为其提供 9000 万元担保。

详见刊登在 2014 年 8 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 为子公司提供担保的公告》。

4、审议通过《关于注销子公司议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营战略调整，同时也为了优化资源配置，降低公司财务成本，公 司拟注销武汉天马轴承销售有限公司，合肥天马轴承销售有限公司。对上述两子 公司的业务由公司和其他相关子公司承接。

武汉天马轴承销售有限公司于 2003 年 3 月 17 日在湖北省武汉市注册成立 ， 注册资本为 50 万元，是公司全资子公司。合肥天马轴承销售有限公司于 2003 年 8 月 20 日在安徽省合肥市注册成立，注册资本为 50 万元，是公司全资子公司。 详见刊登在 2014 年 8 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 注销子公司的公告》。

5、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因个人原因，王红伟先生向董事会提交辞职，不再担任证券事务代表一 职。公司对王红伟在公司期间的努力工作表示感谢。现聘任徐炜先生为公司证券 事务代表。

详见刊登在 2014 年 8 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 更换公司证券事务代表的公告》

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司 董事会

二〇一四年八月二十六日

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