HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

May 15, 2014

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-022

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董事 会第一次会议于 2014 年 5 月 15 日下午在公司召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经举手和投票表决形 成如下决议：

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的 议案》。

经董事会讨论，选举马兴法先生担任公司第五届董事会董事长。

2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的 议案》。

经董事长提名，董事会讨论，同意聘任沈高伟先生担任公司总经理。

3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。

经董事长提名，董事会讨论，同意聘任马全法先生担任公司第五届董事会秘 书。

4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司相关高级 管理人员的议案》。

经总经理提名，董事会讨论，同意聘任马全法先生、沈吉美女士、陈建冬先 生、沈红忠先生担任公司副总经理；同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。

5、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立董事会提名委 员会的议案》。

董事会提名委员会由周宇先生、张立权先生、马兴法先生三人组成，并由周

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宇先生任主任委员（召集人）。

6、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬与 考核委员会的议案》。

董事会薪酬与考核委员会由张立权先生、邱学文先生、马兴法先生三人组成， 并由张立权先生任主任委员（召集人）。

• 7、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立董事会审计委

• 员会的议案》。

董事会审计委员会由邱学文先生、周宇先生、陈建冬先生三人组成，并由邱 学文先生任主任委员（召集人）。

特此决议。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十五日

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附高管简历：

沈高伟先生： 1970 年12 月生，中共党员，大学学历，经济师，成都市青白 江区人大代表。历任浙江滚动轴承有限公司销售部部长、副总经理。现任天马轴 承集团股份有限公司董事、总经理、成都天马铁路轴承有限公司执行董事，齐重 数控装备股份有限公司董事。持有天马轴承集团股份有限公司股份4,990.6 万 股，是公司实际控制人马兴法先生的侄子，未受过中国证监会、深圳证券交易所 及其他有关部门的处罚或惩戒。

马全法先生： 1959 年5 月生，中共党员，大学学历，高级工程师，高级经 济师，中国轴承工业协会规划发展咨询工作委员会专家，中国轴承工业协会人力 资源专家，中国轴承工业协会企业管理专家，杭州市先进科技工作者，杭州市首 届十佳人力资源经理。现任公司董事会秘书、副总经理。持有天马轴承集团股份 有限公司股份2199 万股，是公司实际控制人马兴法先生的哥哥，未受过中国证 监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

沈吉美女士： 1962 年5 月生，大学学历，会计师，杭州市优秀会计师,杭州 市拱墅区会计协会理事。历任杭州轴承厂会计，浙江省工艺品进出口公司财务会 计。现任公司财务总监、副总经理。未持有天马轴承集团股份有限公司股份，是 公司实际控制人马兴法先生的配偶，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他 有关部门的处罚或惩戒。

陈建冬先生： 1971 年12 月生，中共党员，大专学历，工程师。历任浙江滚 动轴承有限公司市场营销部副部长、北京天马股份有限公司总经理。现任天马轴 承集团股份有限公司董事、副总经理。持有天马轴承集团股份有限公司股份 2073.72 万股，是公司实际控制人马兴法先生妻子的外甥，未受过中国证监会、 深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

沈红忠先生 ：1968 年11 月生，大学学历，机械工程师。历任杭州宏昌轴 承有限公司副总经理、成都天马铁路轴承有限公司副总经理、北京天马轴承有限 公司副总经理、齐重数控装备股份有限公司副总经理。现任天马轴承集团股份有 限公司董事、副总经理。未持有天马轴承集团股份有限公司股份，与公司控股股 东及实际控制人无关联关系，与公司其他董监高不存在关联关系，未受过中国证 监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

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