HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

May 15, 2014

天马轴承集团股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规章制度的有关规定，作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，我们对公司第五届董事会第一次会议作出的《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》发 表如下意见：

公司本次聘任高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规 定，本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定 的任职资格、具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任 的工作。

基于独立判断，我们同意聘任沈高伟先生担任公司总经理，同意聘任陈建冬先 生、马全法先生、沈吉美女士担任公司副总经理，同意聘任马全法先生担任公司董 事会秘书，同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。

独立董事签名：

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天马轴承集团股份有限公司 二〇一四年五月十五日

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