HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

May 15, 2014

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-023

天马轴承集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届监事 会第一次会议于 2014 年 5 月 15 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等的有关规定。会议由罗观华先生主持，会议经举手表决形成如下决议：

1、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》。

同意选举罗观华先生为公司第五届监事会主席。

特此决议。

天马轴承集团股份有限公司

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二〇一四年五月十五日

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