HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2013-021

天马轴承集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董事会第 十六次会议于 2013 年 9 月 21 日以邮件、传真和专人送达形式发出，并于 2013 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关 规定。会议由董事长马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与杭州市拱墅区发 展改革和经济局签署<房屋征收补偿协议>的议案》。

同意公司就杭州总部生产基地整体搬迁事项与杭州市拱墅区发展改革和经 济局签署《房屋征收补偿协议》。

详见公司同日刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的公司 2013-020 号公告。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十七日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1