HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2012-017

浙江天马轴承股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届监事 会第六次会议于 2012 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等的有关规定。会议由罗观华先生主持，会议经举手表决形成如下决议：

1、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》。

同意选举罗观华先生为公司第四届监事会主席。

2、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012 年度第一 季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012 年第一季度报告程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此决议。

浙江天马轴承股份有限公司 监事会

二〇一二年四月二十三日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1