HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2012-016

浙江天马轴承股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董事 会第八次会议于 2012 年 4 月 23 日下午在公司召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经投票表决形成如下 决议：

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理 的议案》。

经总经理提名，董事会讨论，同意聘任陈建冬先生担任公司副总经理。

2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选陈建冬为董事 会审计委员会委员的议案》。

根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事长提名，补选董事陈建冬 先生为第四届董事会审计委员会委员，其任期至第四届董事会届满。

3、会议9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度第一季度 报告》。（详见公司2012-015 号公告） 特此决议。

浙江天马轴承股份有限公司 董事会

二〇一二年四月二十三日

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附高管简历：

陈建冬先生： 1971 年12 月生，中共党员，大专学历，工程师。历任浙江滚 动轴承有限公司市场营销部副部长，浙江天马轴承股份有限公司监事会主席、北 京天马轴承有限公司总经理。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、副总经理。 持有浙江天马轴承股份有限公司股份2506 万股，是公司实际控制人马兴法先生 妻子的外甥，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

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