HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 26, 2011

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-032

浙江天马轴承股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董事 会第六次会议通知于 2011 年 12 月 20 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会 议于 2011 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的 有关规定。会议由董事长马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于发行短期融资券 的议案》。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需 求，会议同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 12 亿元的 短期融资券。公司发行短期融资券募集的资金将主要用于补充营运资金需求和置 换银行贷款。

并同意提请股东会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有 关的一切事宜，包括但不限于；

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发 行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款， 包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关 的一切事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

（3）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

（4）及时履行信息披露义务；

（5）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

• （6）本次授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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公司独立董事对发行短期融资券事项发表了同意的独立意见。

该议案需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银 行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实 施。

二、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2012 年度第 一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2012 年1 月11 日召开公司2012 年第一次临时股东大会（详见 公司2011-034 号公告）。

特此决议。

[以下无正文]

浙江天马轴承股份有限公司 董事会

二〇一一年十二月二十五日

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