HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Oct 25, 2011

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-030

浙江天马轴承股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 通知于 2011 年 10 月 18 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2011 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议 由董事长马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2011 年三季度报 告》。（详见公司 2011-031 号公告）

2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增资德清天马重工 机械有限公司的议案》。

德清天马重工机械有限公司根据公司第三届董事会第九次会议审议通过成 立。（详见公司 21011-025 号公告）

德清天马重工机械有限公司的工商资料如下：

注册号：330521000044486

法定代表人：马兴法 注册资本：10,000 万元

住所：德清县临杭工业区经三路

经营范围：重型数控机床、精密锻件生产、销售，货物进出口。 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2010 年 10 月 28 日

为了实现公司发展战略规划，保障德清天马重工机械有限公司的厂区建设的 顺利推进。同意向全资子公司德清天马重工机械有限公司增资10,000 万元，使 德清天马重工机械有限公司的注册资本由10,000 万元提升为20,000 万元。

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特此决议。

浙江天马轴承股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十三日

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