HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

May 31, 2011

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-021

浙江天马轴承股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 通知于 2011 年 5 月 25 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2011 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议 由董事长马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的 议案》。（详见公司 2011-022 号公告）

为了拓展公司海外业务，拟在德国汉堡由浙江天马轴股份有限公司独立投资 新设立 TMB 滚动轴承有限责任公司（暂定名），拟注册资金五十万欧元，主要 从事设计、营销滚动轴承产品及提供售后服务。

特此决议。

浙江天马轴承股份有限公司 董事会

二〇一一年五月三十日

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