HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-015

浙江天马轴承股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董事 会第一次会议于 2011 年 4 月 20 日下午在公司召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经举手和投票表决形 成如下决议：

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的 议案》。

经董事会讨论，选举马兴法先生担任公司第四届董事会董事长。

2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的 议案》。

经董事长提名，董事会讨论，同意聘任沈高伟先生担任公司总经理。

3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。

经董事长提名，董事会讨论，同意聘任马全法先生担任公司第四届董事会秘 书。

4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司相关高级 管理人员的议案》。

经总经理提名，董事会讨论，同意聘任罗观华先生、马全法先生、沈吉美女 士担任公司副总经理；同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。

5、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立董事会提名委 员会的议案》。

董事会提名委员会由周宇先生、罗继伟先生、马兴法先生三人组成，并由周

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宇先生任主任委员（召集人）。

6、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬与 考核委员会的议案》。

董事会薪酬与考核委员会由罗继伟先生、邱学文先生、马兴法先生三人组成， 并由罗继伟先生任主任委员（召集人）。

7、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立董事会审计委 员会的议案》。

董事会审计委员会由邱学文先生、周宇先生、罗观华先生三人组成，并由邱 学文先生任主任委员（召集人）。

8、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增资贵州虹山天马 轴承有限公司的议案》。

同意公司向全资子公司北京天马轴承有限公司增资6,000 万元，使贵州虹山 天马轴承有限公司的注册资本由2,000 万元增加至8,000 万。

9、会议9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度第一季度 报告》。（详见公司2011-017 号公告）

特此决议。

浙江天马轴承股份有限公司

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二〇一一年四月二十日

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附高管简历：

沈高伟先生： 1970 年1 月生，中共党员，大学学历，经济师，成都市人大 代表。历任浙江滚动轴承有限公司销售部部长、副总经理。现任浙江天马轴承股 份有限公司董事、总经理、成都天马铁路轴承有限公司执行董事，齐重数控装备 股份有限公司董事。持有浙江天马轴承股份有限公司股份4,990.6 万股，是公司 实际控制人马兴法先生的侄子，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关 部门的处罚或惩戒。

罗观华先生： 1952 年9 月生，中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省质 量管理先进工作者。历任杭州轴承厂生产计划科科长、销售科科长，浙江东海轴 承集团公司计划经营处处长。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、副总经理。 持有浙江天马轴承股份有限公司股份1949.1 万股，与公司控股股东及实际控制 人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩 戒。

马全法先生： 1959 年5 月生，中共党员，大学学历，高级工程师，高级经 济师，中国轴承工业协会规划发展咨询工作委员会专家，中国轴承工业协会人力 资源专家，中国轴承工业协会企业管理专家，杭州市先进科技工作者，杭州市首 届十佳人力资源经理。现任公司董事会秘书、副总经理。持有浙江天马轴承股份 有限公司股份2199 万股，是公司实际控制人马兴法先生的哥哥，未受过中国证 监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

沈吉美女士： 1962 年5 月生，大学学历，会计师，杭州市优秀会计师,杭州 市拱墅区会计协会理事。历任杭州轴承厂会计，浙江省工艺品进出口公司财务会 计。现任公司财务总监、副总经理。未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，是 公司实际控制人马兴法先生的配偶，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他 有关部门的处罚或惩戒。

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