HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 17, 2011

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-001

浙江天马轴承股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事会第 十一次会议通知于 2011 年 1 月 11 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2011 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人， 符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议经 通讯表决形成如下决议：

1、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司将节余募集资金 永久补充公司流动资金的议案》。

公司非公开增发股票募集资金项目已建设完成，达到预定可使用状态并已产生 经济效益，募集资金项目共节余募集资金6196.74万元，为了最大限度的发挥募集资 金的使用效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥资金的使用效率，计划将 节余募集资金永久补充流动资金，为公司和公司股东创造更大的效益。详见第 2011-002号公告。

特此公告。

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