HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Aug 18, 2009

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2009-039

浙江天马轴承股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事 会第四次会议通知于 2009 年 8 月 11 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议 于 2009 年 8 月 16 日在公司四楼会议室召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表 决董事 8 人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有 关规定。会议由公司董事长马兴法先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年半年度报告及其 摘要》。

2、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任洑卫锋先生为 公司证券事务代表的议案》。

同意聘任洑卫锋先生为公司证券事务代表。洑卫锋先生简历附后。 特此决议。

[以下无正文

浙江天马轴承股份有限公司董事会 二〇〇九年八月十八日

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附件：

洑卫锋先生，1983 年7 月出生，本科学历，助理经济师，2007 年至今一直 在浙江天马轴承股份有限公司董事会办公室工作。洑卫锋先生参加了深圳证券交 易所举办中小企业板上市公司董事会秘书培训班（第五期）并取得了董事会秘书 资格证书；洑卫锋先生未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，与公司控股股东 及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门 的处罚或惩戒。

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